第1章  总则

第1条目的

为对合同实施内部控制，确保合同的拟定、审批与执行分开，并互相制约与监督，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于公司中与合同管理有关的岗位及职责权限的设置。

第2章  岗位设置及主要职责

第3条  合同业务岗位的设置

合同业务岗位至少应该包括法务部经理、各部门负责人、法律顾问、业务经办人员、财物人员、合同协议档案管理员及印章管理人员七个岗位。

第4条  各岗位的主要职责

1．法务部经理的主要职责

（1）审核公司合同管理制度。

（2）参与重大合同的谈判。

（3）审核公司格式合同和各部门合同文本。

（4）审核公司合同台账和有关合同纠纷的法律诉讼文件。

2．各部门负责人的主要职责

（1）协助拟定主营业务格式合同。

（2）监督本部门合同的签订及履行情况。

（3）负责超出业务经办人员权限的合同谈判。

（4）草拟与本部门业务相关的合同文本内容。

（5）初审业务经办人员与对方拟定的合同条款。

3．法律顾问的主要职责

（1）负责合同纠纷的仲裁及诉讼活动。

（2）参与法律关系复杂的合同谈判。

（3）协助各部门处理合同中的纠纷。

（4）查证拟签约对象的合法身份及法律资格。

（5）监督、指导各部门起草及修订合同文本。

（6）协助业务经办人员依法签订、变更和解除合同。

（7）审查业务经办人员与对方拟定的合同具体条款及合同协议履行情况。

（8）草拟公司合同管理制度、公司主营业务格式合同和企业重大或特殊合同。

4．业务经办人员的主要职责

（1）对拟签约对象进行资格调查。

（2）定期汇报合同的履行情况。

（3）办理合同变更、清结手续。

（4）在授权委托的范围内签订合同。

（5）与合同协议对方协商解决合同纠纷。

（6）与合同协议对方商讨合同条款，负责拟定合同。

5．财务人员的主要职责

（1）调查拟签约对象的资信状况。

（2）按照合同协议约定条款收付款项。

（3）按照合同协议约定条款办理财务手续。

（4）按照合同协议约定条款履行赔偿责任。

6．合同档案管理员的主要职责

（1）设置企业合同台账。

（2）建立和保管合同档案。

7．印章管理人员的主要职责

   保管合同专用章。

第3章  合同业务不相容的岗位及基本要求

第5条不相容岗位的职责

1．合同的拟定与审批。

2．合同的审批与执行。

第6条合同业务人员的基本要求

1．对外合同的签订应由法定代表人或其授权的人签章。

2．合同签订时，必须要加盖单位印章或合同专用章才能生效。

3．法定代表人也可以由公司章程等文件规定能够代表公司行使职权的主要负责人担任。

第4章  附则

第7条  本制度由财务部会同公司其他有关部门解释。

第8条  本制度自     年     月     日起实施。

（摘自实战红色管理创始人孙军正老师培训课堂经典案例）